本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第五届董事会第十九次会议告诉于2023年3月21日以邮件及通讯方法向公司董事宣布。经整体董事书面赞同，会议于2023年3月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方法举行，应到会董事9人，实践到会董事9人，其间8名董事以通讯方法参与会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥掌管，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

　　1、审议经过《关于收买成都赛英科技有限公司100%股权并签署附收效条件协议的方案》；

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》宣布的《关于以揭露摘牌方法受让成都赛英科技有限公司100%股权的展开公告》（公告编号：2023-018）。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》宣布的《关于为参股公司请求银行告贷供给担保暨相关买卖的公告》（公告编号：2023-019）。

　　本方案在提交公司董事会审议之前现已获得独立董事的事前认可，独立董事就该方案出具了赞赞同见。保荐安排对本方案出具了核对定见。

　　表决效果：8票赞同，0票对立，0票放弃。相关董事程树新对本方案逃避表决。

　　公司董事会抉择于2023年4月7日（星期五）下午14:00，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业第宅A区3号楼公司会议室举行公司2023年第2次暂时股东大会，会期半响。会议告诉详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》宣布的《关于举行2023年第2次暂时股东大会告诉的公告》（公告编号：2023-020）。

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可定见及独立定见。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议告诉于2023年3月21日以邮件及通讯方法向公司监事宣布。会议于2023年3月22日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方法举行，应到会监事3人，实践到会监事3人，其间2名监事以通讯方法参与会议，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席刘占成掌管，会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。公司董事会秘书列席了本次会议。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》宣布的《关于为参股公司请求银行告贷供给担保暨相关买卖的公告》（公告编号：2023-019）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2023年3月22日举行的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议经过了《关于为参股公司请求银行告贷供给担保暨相关买卖的方案》，详细内容如下：

　　为满意公司参股公司成都铭瓷电子科技有限公司（以下简称“成都铭瓷”）、上海汉未科技有限公司（以下简称“上海汉未”）日常运营的资金需求，公司拟为成都铭瓷向银行请求不超越人民币500万元告贷供给确保担保、为上海汉未向银行请求不超越人民币2,000万元告贷供给确保担保，以促进其事务的继续安稳展开，进步其运营功率和盈余才能。

　　公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称“康达晟璟”）持有成都铭瓷30%的股权，公司直接持有成都铭瓷30%的股权。成都铭瓷其他股东李俊伟、隋全义别离将其持有的成都铭瓷20%、15%的股权质押给公司，为公司供给反担保；康达晟璟持有上海汉未30%的股权，公司直接持有上海汉未30%的股权。上海汉未其他股东杭州汉未科技合伙企业(有限合伙)、杨会影、刘云飞别离将其持有的上海汉未30%、30%、10%的股权质押给公司，为公司供给反担保。

　　公司董事、副总经理程树新为成都铭瓷、上海汉未的董事，以上担保事项构成相关买卖，董事会审议该方案时，程树新已逃避表决。公司独立董事对本次相关买卖事项进行了仔细审理，并宣布了明晰赞同的独立董事事前认可定见和独立定见。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的规矩，本次担保事项需提交公司2023年第2次暂时股东大会审议。

　　上述事项中的实践担保金额、期限等以担保合同为准。公司董事会提请股东大会，在担保额度规划内，授权公司董事长签署本次担保事项的相关协议及其他法令文件。到现在，公司没有签署正式担保协议。

　　公司居处：我国（四川）自由贸易实验区成都市双流区西南航空港经济开发区物联大路111号；

　　运营规划：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；电子专用材料研发；软件开发；电力电子元器材制作；集成电路制作；集成电路芯片及产品制作；电子元器材与机电组件设备制作；集成电路芯片规划及服务；核算机软硬件及外围设备制作；电子元器材制作；光电子器材出售；电子元器材零售；电力电子元器材出售；电子元器材批发；网络设备出售；集成电路芯片及产品出售；软件出售；电子产品出售；核算机软硬件及辅佐设备零售；核算机及工作设备修理；核算机及通讯设备租借；核算机体系服务；信息体系作业保护服务；信息体系集成服务；工程和技能研究和实验展开（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。

　　其间，李俊伟已将其持有的成都铭瓷20%的股权质押给公司，对应出资额300万元；隋全义已将其持有的成都铭瓷15%的股权质押给公司，对应出资额225万元。

　　4、到现在，成都铭瓷能够按期偿还到期的告贷本金和利息，无逾期状况，信誉杰出，非失期被实施人。

　　运营规划：一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行，工程和技能研究和实验展开，电机及其操控体系研发，电子专用材料研发，集成电路规划，软件开发，机械电气设备出售，电子元器材批发，电子元器材零售，电子产品出售，电池出售，软件出售。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。

　　4、到现在，上海汉未能够按期偿还到期的告贷本金和利息，无逾期状况，信誉杰出，非失期被实施人。

　　（2）成都铭瓷其他股东李俊伟、隋全义别离将其持有的成都铭瓷20%、15%的股权质押给公司，为公司供给反担保。

　　到现在，公司没有与银行签定相关协议。担保协议的详细条款由公司与银行在以上额度内一起洽谈承认，以正式签署的担保文件为准，终究实践担保总额不超越本次批阅的额度。

　　（2）上海汉未其他股东杨会影、刘云飞、杭州汉未科技合伙企业（有限合伙）别离将其持有的上海汉未30%、10%、30%的股权质押给公司，为公司供给反担保。

　　到现在，公司没有与银行签定相关协议。担保协议的详细条款由公司与银行在以上额度内一起洽谈承认，以正式签署的担保文件为准，终究实践担保总额不超越本次批阅的额度。

　　本年头至本公告日，公司与成都铭瓷、上海汉未已发生的各类相关买卖总金额为24.36万元。

　　公司第五届董事会第十九次会议审议经过了《关于为参股公司请求银行告贷供给担保暨相关买卖的方案》。成都铭瓷和上海汉未均为公司参股公司，运营稳健，财政状况安稳，资信状况杰出，公司在担保期内有才能对其运营处理危险进行操控，不存在危害公司及股东利益的景象，有利于支撑成都铭瓷和上海汉未的运营和事务继续健康展开。成都铭瓷其他股东李俊伟、隋全义别离将其持有的成都铭瓷20%、15%的股权质押给公司，为公司供给反担保。上海汉未其他股东杨会影、刘云飞、杭州汉未科技合伙企业（有限合伙）别离将其持有的上海汉未30%、10%、30%的股权质押给公司，为公司供给反担保。公司为成都铭瓷和上海汉未供给担保是为了满意成都铭瓷和上海汉未运营展开的实践需求，有利于促进参股公司事务展开的顺畅进行。公司董事会赞同上述担保行为。

　　公司已将上述相关担保事项事前与咱们进行了交流，咱们听取了有关人员的陈说并审理了相关材料。关于为成都铭瓷和上海汉未请求银行告贷供给担保事项，咱们以为上述担保是公司对参股公司事务展开的支撑，有利于进步其运营和盈余才能，且其他股东供给相应的反担保。咱们以为该事项不存在危害公司股东利益的景象，并赞同将《关于为参股公司请求银行告贷供给担保暨相关买卖的方案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

　　（1）公司本次为参股公司成都铭瓷和上海汉未请求银行告贷供给担保，首要是为满意其运营展开对流动资金的需求，担保的财政危险处于公司可控的规划之内。

　　（2）公司为成都铭瓷和上海汉未供给担保，成都铭瓷和上海汉未的主体资历、资信状况及对外担保的批阅程序均契合我国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金来往、对外担保的监管要求》以及公司《公司章程》、《对外担保处理办法》的相关规矩。

　　（3）本次担保契合诚实信誉和公平公平的准则，不会危害公司利益，不会对公司发生晦气影响，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。公司已实施了必要的批阅程序，咱们一致赞同公司为参股公司请求银行告贷供给担保的事项。

　　监事会经审议以为，公司本次为参股公司成都铭瓷和上海汉未告贷供给担保，首要是为满意其正常出产运营活动对流动资金的需求，促进其事务继续安稳展开，现在担保政策出产运营正常，具有杰出信誉记载和偿债才能，且本次担保采纳了躲避危险的反担保办法，危险可控，不会对公司的正常作业和事务展开形成晦气影响，不存在危害公司或中小股东利益的景象。因而，监事会一致赞同公司本次供给担保事项。

　　经核对，保荐安排以为：公司对成都铭瓷、上海汉未供给担保暨相关买卖事项实施了必要的批阅程序，决策程序契合《公司法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等文件的要求和《公司章程》的规矩，该事项需求提交股东大会审议。

　　综上所述，保荐安排对公司对成都铭瓷、上海汉未供给担保暨相关买卖事项无异议。

　　到本公告宣布日，公司审议的公司及子公司累计对外担保总额为193,539.22万元，占公司到2021年12月31日经审计净财物的份额为85.5343%；对外的担保余额为人民币100,813.62万元（其间含1,180万美元境外债担保，以2021年6月30日汇率1美元=6.4601元人民币折算，为人民币7,622.92万元），占公司到2021年12月31日经审计净财物的份额为44.5544%。

　　若包括本次董事会审议的担保事项，公司审议的公司及子公司累计对外担保总额为196,039.22万元，占公司到2021年12月31日经审计净财物的份额为86.6392%。公司及子公司除对成都中小企业融资担保有限职责公司、北京创始融资担保有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司和参股公司成都铭瓷电子科技有限公司、上海汉未科技有限公司供给担保及对公司部属子公司担保外无其他对外担保行为，不存在逾期担保、触及诉讼的对外担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的景象。

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可定见和独立定见；

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　1、依据西南联合产权买卖悉数限职责公司(以下简称“西南联交所”)于2023年3月15日发布的公告，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”） 持有的成都赛英科技有限公司(以下简称“赛英科技”或“标的公司”)100%股权经过揭露挂牌方法进行转让，挂牌价格17,831.12万元。公告期限为前述信息刊登之日起至2023年3月21日17：00。有意受让者应于公告期内向西南联交所提出受让请求，提交相关材料。

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2023年3月20日举行的第五届董事会第十八次会议，审议经过了《关于拟以揭露摘牌方法受让成都赛英科技有限公司100%股权的方案》，董事会赞同公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称“康达晟璟”）经过运用自有或自筹资金以揭露摘牌方法参与赛英科技100%股权转让项目。详细内容详见公司于2023年3月21日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上宣布的《关于拟以揭露摘牌方法受让成都赛英科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-013）。

　　2、2023年3月21日，公司收到西南联交所出具的《关于成交事项的奉告函》，公告期内搜集到北京康达晟璟科技有限公司1家合格的意向受让方报名参与。依据相关规矩，该项目契合公告约好的成交条件。

　　3、公司于2023年3月22日举行的第五届董事会第十九次会议审议经过了《关于收买成都赛英科技有限公司100%股权并签署附收效条件协议的方案》，赞同康达晟璟与皖通科技及标的公司签署附条件收效的股权转让协议（以下简称“本协议”或“股权转让协议”），并提请股东大会审议该方案。若股东大会顺畅经过，公司后续将会同皖通科技按照西南联交所的相关程序付出价款，处理股权改动挂号等手续。

　　公司将依据后续的展开状况及时实施信息宣布职责，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　（二）皖通科技与公司及公司前十名股东、公司董事、监事及高档处理人员在产权、事务、财物、债款债款、人员等方面无其他联系，不存在其他或许或现已形成公司对其利益歪斜的其他联系。

　　本次买卖标的为皖通科技持有的赛英科技100.00%的股权，本次转让标的的股权明晰，不存在质押等约束转让的其他权力。到评价基准日，赛英科技账面有2项房子建筑物没有处理房子悉数权证，赛英科技许诺上述两项房子归其悉数，且房子悉数权证正在处理中。

　　赛英科技于2021年6月29日向西安启征供给告贷1,000万元，到现在已逾期未偿还。赛英科技已提起诉讼并已收到法院出具的《民事判定书》，对方未上诉。因为西安启征未按期偿还赛英科技告贷及利息，赛英科技向法院请求强制实施并于2023年2月9日收到法院出具的《请求实施案子受理告诉书》。

　　除上述事项外，赛英科技不存在其他触及有关财物的严峻争议、诉讼或裁定事项，不存在其他查封、冻住等司法办法等事项。赛英科技公司章程或其他文件中不存在法令法规之外其他约束股东权力的条款。

　　赛英科技及其股东与公司及公司前十名股东、公司董事、监事及高档处理人员在产权、事务、财物、债款债款、人员等方面无其他联系，不存在其他或许或现已形成公司对其利益歪斜的其他联系。

　　注：上述数据中2021年度和2022年度财政数据来源于亚太（集团）会计师事务所（特别一般合伙）出具的亚会审字（2023）第01110011号审计陈说。

　　具有证券、期货相关事务资历的中联财物评价集团（浙江）有限公司对赛英科技进行评价。依据中联财物评价集团（浙江）有限公司出具的浙联评报字（2023）第27号财物评价阐明，评价基准日为2022年12月31日，本次评价采用了财物根底法进行评价。

　　到评价基准日，赛英科技净财物账面价值20,382.28万元，评价后的股东悉数权益价值为22,288.90万元，评价增值1,906.62万元，增值率9.35%，增值首要原因为房子建筑物受商场供需联系及可开发土地的有限性影响导致房价的上涨。

　　2.1.2 各方赞同，依据本协议约好的条款和条件，乙方受让甲方持有的标的公司100%股权（对应出资额11,500万元）。为免疑义，前述标的股权所对应的注册资本均为已实缴的注册资本。

　　本次股权转让拟经过西南联合产权买卖所或其他买卖所（以下总称“产权买卖所”）进行，相关买卖程序按照该买卖所相关规矩实施，各方应予以合作。

　　各方承认，《评价陈说》载明标的公司到评价基准日的整体估值为22,288.90万元（以下简称“标的公司估值”）。各方赞同，本次买卖以《评价陈说》中的标的公司估值的八折为作价根底，即标的公司100%股权对应价值为17,831.12万元，乙方以算计17,831.12万元（大写：壹亿柒仟捌佰叁拾壹万壹仟贰佰元整）的对价（以下简称“股权转让款”）受让标的股权。

　　本次股权转让买卖的买卖确保金为1,000万元（以下简称“买卖确保金”），由乙方于自本协议签署之日起三日向甲方付出。虽然有前述约好，如到时产权买卖所就本次股权转让而要求乙方将悉数或部分买卖确保金付出至其指定银行账户的，则乙方应优先按照产权买卖所的要求付出对应金额的买卖确保金，且无需再重复向甲方付出该金额的买卖确保金（如乙方到时已向甲方付出买卖确保金的，则关于该等乙方已付出的买卖确保金与产权买卖所要求乙方付出的买卖确保金之和超越1,000万元的部分，乙方有权要求甲方期限无息交还）。

　　2.4.2 首期转让款71,324,480元：在本协议第3.1条所述工商改动挂号手续完结之日起第五（5）日，乙方应向甲方付出首期转让款71,324,480元，其间，1,000万元部分由乙方依据本协议第2.4.1条已交纳的买卖确保金主动转化，剩下61,324,480元则由乙方另行以钱银方法付出至甲方的银行账户。

　　2.4.3 第二期转让款106,986,720元：在以甲乙双方一起认可的方法承认标的公司军工资质均已康复正常（例如，标的公司的军工资质证书均处于有用期内而且军工监管单位已书面承认该等证书正常有用、不存在任何效能问题或承认标的公司能够正常展开军工事务）后的第五（5）日与本协议收效之日起满三百六十五（365）日的孰晚日前，乙方应以钱银方法将第二期转让款106,986,720元付出至甲方的银行账户。

　　3.1 在本协议收效之日起的五个作业日内，甲方应促进丙方处理本次股权转让所涉工商改动挂号，各方应就前述作业予以合作。

　　3.2 在本协议收效之日起二十日内，甲方、丙方应确保处理完结本协议第3.1条所述工商改动挂号手续。各方赞同，如遇相关税务机关、工商部分、证券买卖所等相关部分及工作安排原因导致工商改动挂号手续未在上述限制期限内完结的，各方应赞同给予时刻上合理地豁免，除非该等手续推迟系因一方成心或严峻过失形成。

　　3.3 各方承认，以首期转让款付出给甲方之日为悉数标的股权的交割日（以下简称“标的股权交割日”）。自标的股权交割日起，乙方成为标的股权对应的政策公司股东（即成为标的公司的仅有股东）。

　　4.1 本协议签署后，各方赞同并相互合作并尽其合理尽力以帮忙本次股权转让达到、标的公司的军工资质康复。各方在过渡期间的许诺如下：

　　在过渡期间，除本协议还有规矩、各方书面赞同或适用法令要求以外，甲方许诺继续具有标的股权的合法、完好的悉数权；甲方许诺将合理、慎重地运营、处理标的公司；甲方、丙方许诺确保标的公司不从事任何对本次股权转让构成晦气影响的行为，包括但不限于：

　　（5）日常出产运营以外且对本次股权转让有本质影响的出售或收买严峻财物行为；

　　（6）除在正常事务过程中按常规进行以外，额定添加任何职工的薪酬待遇，拟定或采纳任何新的福利方案，或发放任何奖金、福利或其他直接或直接薪酬；

　　（8）施行新的担保、重组、长时刻股权出资、兼并或收买买卖等日常出产运营以外或许引发标的公司财物发生改变的行为；

　　（11）其他或许对本次股权转让发生严峻晦气影响或许任何会导致甲方和/或丙方违背本协议项下陈说、确保和/或许诺的行为；

　　（12）标的公司各方面及/或其股权上发生任何改变，致使对该标的公司的事务、财政状况、远景、运营成绩、运营状况、股权或首要财物的价值形成严峻晦气影响，或许发生了任何或许导致该等改变的状况；

　　若甲方及/或丙方违背本第4.2公约好的，违约方应依据本协议第12条向乙方承当相应违约职责。

　　5.1 本次股权转让不会导致标的公司独立法人地位发生改动，因而标的公司仍将独立享有和承当其本身的债款和债款。

　　5.2 标的公司于标的股权交割日止的结存未分配利润由本次买卖标的股权交割完结后的股东（即受让方）享有。标的公司在标的股权交割日前不得进行任何结存未分配利润分配事项。

　　6.1 在标的股权交割日后，如发生以下任一种景象，则受让方有权要求转让方回购其到时持有的标的股权（以下简称“回购权”）：

　　（1） 在以甲乙双方一起认可的方法承认标的公司军工资质均已康复正常前，标的公司的任一军工资质证书即已被明晰撤消、刊出或无法续期的；

　　（2） 甲方违背本协议项下陈说与确保事项或许呈现诈骗等严峻诚信问题（包括但不限于甲方向乙方供给的标的公司财政材料等相关信息存在虚伪或严峻遗失景象及/或标的公司存在未宣布的账外出售、表外负债等）。为免疑义，如甲方向乙方供给的标的公司财政报表数据与实践状况存在误差，但该等误差所表现的标的公司实践承当债款（或职责）的总金额没有高于财政报表显现数据壹仟万元的，则乙方无权依据本项条款行使回购权，但乙方有权按照本协议第12.4公约好向甲方建议违约职责。。

　　6.2 如乙方到时行使回购权的，则甲方应向乙方付出的回购价款的核算公式如下：

　　回购价款=乙方要求回购的标的股权按份额所对应的股权转让款金额×（1+6%×T）。其间，T为自乙方向甲方实践付出股权转让款（包括买卖确保金）之日起至该等回购价款悉数付清之日止的接连期间的详细公历日天数除以365所得之累计年份数，缺乏一年的准时刻份额核算；股权转让款分期付出的，对应回购价款亦应分段核算。

　　6.3、甲方应于乙方宣布要求回购所持标的公司股权的告诉之日起十个作业日内安排股权回购，三十个作业日内与受让方签署股权转让协议或回购协议，并在三个月内按本协议约好的回购价格付清悉数金钱。

　　本次股权转让买卖中所需交纳的税费，由各方按照适用法令的相关规矩各自承当。

　　其签署本协议是其实在意思标明，其在签署本协议之前已仔细阅览并充沛了解本协议的各项条款。其和/或其授权代表具有签署和实施本协议必需的权力和授权，并已采纳或将采纳为授权签署本协议及实施本协议项下各项职责所必需的各项公司行为及所需获得的政府赞同和/或第三方的赞同，但本次股权转让买卖需求获得转让方董事会和股东大会的审议赞同。

　　其签署本协议是其实在意思标明，其在签署本协议之前已仔细阅览并充沛了解本协议的各项条款。其和/或其授权代表具有签署和实施本协议必需的权力和授权，并已采纳或将采纳为授权签署本协议及实施本协议项下各项职责所必需的各项公司行为及所需获得的政府赞同和/或第三方的赞同，但本次股权转让买卖需求获得受让方及其母公司康达新材各自董事会和股东（大）会的审议赞同。

　　9.1 各方应当按照我国证监会、证券买卖所的有关规矩，实施与本协议相关的各项信息宣布职责。

　　9.2除非法令、法规或标准性文件还有规矩，或我国证监会、证券买卖所及其他有权之政府安排提出要求，未经其他方事前书面赞同，任何一方不得宣布本协议或许本协议规矩和说到的买卖、安排或许任何其他隶属事项，或对本协议其他方的信息作出宣布。

　　9.3在本次股权转让的商洽、文件签定和实施过程中，各方赞同严厉保密所得悉的未揭露信息（“隐秘信息”，包括但不限于与宣布方的客户、技能使用和守则、内部政策、产品、运营、流程、方案或目的、专有技能、规划权力、商业隐秘、商场时机和商业事务有关的信息和任何其它非揭露的财政信息等），不得与任何未经其他方赞同的第三方（各方延聘的承当了平等保密职责的参与本次股权转让的律师、会计师等中介安排在外）进行有关评论、交流或宣布，不得以任何方法向别人走漏、出售、转让、答应、交流、赠与。各方应使其知道此隐秘信息的董事、高档职工和其他职工及相关人员了解本协议的保密规矩和恪守此规矩的重要性。

　　9.4为免疑义，本协议的存在及本协议所包括的条款内容均归于“保密信息”，各方相同应依据本公约好予以严厉保密。

　　10.1 本协议于各方签署之日起建立，自下述条件均得以满意之日（最终事情完结之日）起收效：

　　（1）转让方按照法令法规和上市地证券监管规矩的规矩获得其董事会、股东大会对本次股权转让的赞同。

　　（2）受让方按照法令法规和上市地证券监管规矩的规矩获得其本身的董事会、股东会及其母公司康达新材董事会、股东大会对本次股权转让的赞同。

　　如本次买卖未彻底获得上述批阅，本次买卖即停止，各方均不承当任何违约职责。

　　10.2 本协议的任何改动、修正，须经各方洽谈赞同后由各方或其法定代表人或授权代表签定书面文件，应作为本协议的组成部分，与本协议具有平等效能。

　　10.3 本协议未尽事宜，各方另行洽谈后签定补充协议，该等补充协议与本协议具有平等法令效能。

　　11.1 本协议一经收效，即对各方具有法令约束力。各方应当按照约好实施自己的职责，不得私行改动或免除协议；假如本协议任何一方未能实施其在本协议项下的职责（包括一方作出的任何许诺），或所作的任何陈说或确保在任何方面不实在、精确、完好或具有误导性的，即构成该方违约。除本协议还有约好外，一方违背本协议的约好致使其他方遭受丢失的，应当予以足额补偿。

　　11.2 如乙方未能按照本协议约好付出股权转让款，则每逾期一日，乙方应按照敷衍未付股权转让款万分之五的标准向甲方付出违约金，该违约金不超越悉数股权转让款的10%，若乙方推迟付出股权转让款超越20个作业日，甲方有权免除本协议并要求乙方按照悉数股权转让款的10%向甲方付出违约金。除本条前款约好外，乙方应依本协议约好和法令规矩向甲方承当违约职责，补偿甲方因乙方违约行为而发生的悉数丢失（包括为防止丢失而进行的合理费用开销）。

　　11.3 如甲方未能按照本协议第6公约好向乙方按期足额付出回购价款，则每逾期一日，甲方应按照敷衍未付回购价款万分之五的标准向乙方付出违约金，该违约金不超越悉数回购价款的10%，若甲方推迟付出超越20个作业日，乙方有权要求甲方按照悉数回购价款的10%向乙方付出违约金。除本条前款约好外，甲方应依本协议约好和法令规矩向乙方承当违约职责，补偿乙方因甲方违约行为而发生的悉数丢失（包括为防止丢失而进行的合理费用开销）。

　　11.4 各方赞同，除甲方供给的标的公司财政报表中表现的债款以及评价基准日至标的股权交割日发生的日常运营性债款以外，标的公司在标的股权交割日之前发生的悉数债款（包括但不限于敷衍债款、应缴税费、亏本及或有负债）以及任何经济、民事、刑事、税务、海关、卫生、安全、环保或其他行政法令职责与法令职责（包括相关事项在股权交割日前即已存在，但标的公司在股权交割日后才被要求就该等事项实施民事、刑事或行政职责或职责的景象），均由甲方担任承当。假如乙方、丙方因而承当任何职责，则遭受的丢失均应由甲方担任补偿。如到时乙方没有向甲方付出结束悉数股权转让款的，则乙方有权直接在其应交给甲方的股权转让款中抵扣该补偿款。

　　11.5各方进一步承认，不管本协议是否存在相反约好、《宣布清单》是否已宣布，针对标的公司在标的股权交割日前现已存在的军工资质问题，假如标的公司因该问题而在标的股权交割日之前或之后遭受任何丢失的（包括但不限于标的公司因未能及时实施相关订单所遭受的民事、刑事或行政职责或职责），乙方有权要求甲方直接承当，或要求甲方对标的公司、乙方因而遭受的丢失进行全额补偿。

　　11.6 在本协议因任何原因而无效、被撤消、被乙方独自免除或乙方悉数退出或拟悉数退出对标的公司的持股的状况下，丙方对甲方在本协议项下的职责和职责承当连带职责。

　　11.7 不管本协议是否有相反约好，本第12条的约好应在本协议各方停止其权力和职责之后，或许本协议免除或停止后继续有用。

　　（2）任何一方本质性违背其在本协议项下作出的陈说和/或确保形成严峻丢失且不补偿的，守约方有权提出停止或免除本协议；

　　（3）如因一方严峻违约导致本协议无法实施的，守约方可要求违约方在三十个作业日内予以更正，违约一方不予更正或许无法更正的，守约方能够提出停止或免除本协议；

　　12.2 不管本协议其他条款怎么约好，若标的股权到2023年4月30日仍未工商改动挂号至受让方名下或许标的公司的任一军工资质证书在股权交割日前即已被明晰撤消、刊出或无法续期的，则受让方有权挑选独自免除本协议，且无需就此承当任何违约职责。

　　13.1 对本协议的缔结、收效、解说和实施，或与本协议有关的争议的处理，均适用我国现行有用的有关法令、法规及标准性文件的规矩。

　　13.2 假如各方之间就本协议发生任何争议，包括有关本协议的存在、解说、释义、有用性、停止或实施方面的任何争议（以下合称“争议”），各方应尽最大的尽力经过友爱洽谈处理。如在争议发生之日起30日内，仍不能经过洽谈处理的，任何一方可向北京裁定委员会（北京世界裁定中心）提起裁定，裁定地为北京。裁定判决是结局的，对各方均有约束力。

　　公司全资子公司康达晟璟在西南联合产权买卖所以揭露摘牌方法受让皖通科技所持有的赛英科技100%的股权，本次买卖以《评价陈说》中的标的公司估值22,288.90万元的八折为作价根底，即标的公司100%股权对应价值为17,831.12万元。

　　本次买卖不触及人员安顿、土地租借、债款重组事项；本次买卖完结后不存在或许发生相关买卖或同业竞赛的景象。

　　近年来，公司大力施行技能立异、事务立异和处理立异，不断优化商场和事务结构，形成了以胶粘剂新材料系列产品为主链，高端电子信息化材料为支撑的第二增长极展开方法，产品附加值与技能含量跟着工业链的延伸而不断进步，公司已由单一化工胶粘剂出产型企业向先进新材料研发型企业快速转型；在军工电子科技范畴，公司从协同视点动身，不断完善战略布局，加强工业之间的资源联动。公司尽力打造“新材料+军工电子科技”上市公司渠道，形成了契合国家战略展开方向的“硬科技”工业转型新格局。

　　赛英科技以科研、出产整机雷达、微波组件、专用仪器仪表、海洋通讯产品为主营事务，首要客户为国内军工配套企业、军工科研院所、军工厂、军工企业、军事院校等安排（客户称号信息触及国家隐秘），配套产品规划至航空航天、地导雷达、通讯导航、舰艇船只等范畴。跟着新技能、新产品的在不同范畴的拓宽，事务也从传统的军工配备向民生方面进行部分转化。收买赛英科技契合公司的整体战略规划，将有力推动公司在军工电子科技范畴的工业布局。

　　若本次顺畅完结收买，赛英科技将归入公司兼并财政报表规划，将进一步扩展公司财物规划和营收规划，有利于进步公司财物质量和抗危险才能，契合公司整体股东的利益。

　　本事项不会影响公司的正常运营，不会对公司当期财政状况、运营效果发生严峻晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

　　公司与买卖对方签署的协议为附条件收效协议，本次收买事项仍需公司股东大会审议经过，该事项存在必定的不承认性。

　　标的公司的首要客户为军工配套企业、军工科研院所、军工厂、军工企业、 军事院校等安排，军品事务占比较大。军作业为特别的经济范畴，首要受世界环境、国家安全形势、地缘政治、国防展开水平等多种要素影响。若未来世界形势呈现改变，导致国家削减国防开销，使得军方和主机厂对公司产品的需求数量发生动摇。若未来军品订单削减，将对公司的盈余才能发生晦气影响。

　　若本次顺畅完结收买，公司将扩展军工电子范畴事务，关于公司的事务运营及处理团队提出的新的应战，公司后续或许存在运营处理危险、职业政策危险、事务推行不达预期等不行猜测的要素，将影响公司成绩。针对上述危险，公司将经过派遣董事、监事、高档处理人员等方法，确保公司与赛英科技优势资源的协同整合、重要中心人员的有用交流以及严峻运营政策的一致性。

　　标的公司主营事务具有高技能含量、高附加值的特色，专业技能和专业人才是其完成事务展开的中心资源。标的公司中心处理团队及中心技能人员具有多年的职业经历及处理经历，是标的公司坚持服务质量、建立品牌优势的中心财物。但跟着商场及职业的改变，中心人员的丢失将或许对标的公司的运营和事务安稳性形成晦气影响。公司提请出资者留意相关危险。

　　军品出产实施严厉的资质审理准则和商场准入准则，武器配备需归入军方类型处理，由军方安排项目归纳证明，在军方的操控下进行类型研发和规划定型，军工配套企业需求具有相关军工事务资质。如因股权改动时刻延期、产品质量、军工保密要求或其他原因导致标的公司损失事务资质或许不能及时获取相关资质，将对标的公司的事务运营发生晦气影响。公司将对赛英科技及其军工资质相关方继续坚持盯梢和调研，本次买卖成功后将继续对其标准化处理进行继续督导，尽力使其军工资质顺畅连续。

　　公司将严厉按照相关规矩，依据后续事项的展开状况，及时实施信息宣布职责，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　3、《成都赛英科技有限公司2022年审计陈说》（亚会审字（2023）第01110011号）；

　　4、《安徽皖通科技股份有限公司拟转让其所持有的成都赛英科技有限公司悉数股权触及成都赛英科技有限公司股东悉数权益评价项目财物评价陈说》（浙联评报字（2023）第27号；

　　证券代码：002669  证券简称：康达新材  公告编号：2023-020

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年3月22日举行，董事会抉择于2023年4月7日以现场投票表决和网络投票相结合的方法举行公司2023年第2次暂时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　2、会议招集人：公司第五届董事会（《关于举行2023年第2次暂时股东大会的方案》现已公司第五届董事会第十九次会议审议经过）；

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议的举行契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》等有关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩。

　　（2）网络投票时刻：本公司一起供给深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系供股东进行网络投票。

　　经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为：2023年4月7日的买卖时刻，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体系(进行网络投票的时刻为：2023年4月7日9:15-15:00期间的恣意时刻。

　　（1）现场投票：股东自己到会现场会议或授权托付代理人到会现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　股东只能挑选现场投票或网络投票中的一种表决方法，好像一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票表决效果为准。网络投票包括深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系两种投票方法，同一表决权只能挑选其间一种方法，如重复投票，以第一次有用投票为准。

　　6、现场会议地址：上海市浦东新区五星路707弄御河企业第宅A区3号楼公司会议室

　　（1）到本次会议股权挂号日收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东有权到会本次会议；

　　（2）有权到会和表决的股东能够以书面方法托付代理人到会会议和表决，该托付代理人不必是本公司股东（授权托付书请见附件2）；

　　2、上述提案现已公司第五届董事会第十九次会议审议经过，提案内容详见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网（）上刊登的公告。

　　3、以上提案为影响中小出资者利益的严峻事项，需对中小出资者的表决独自计票并宣布。中小出资者指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高档处理人员以外的其他股东。

　　5、方案2为特别抉择事项，需经到会股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上经过。

　　（1）法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会的，还须持有授权托付书和到会人身份证。

　　（2）自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持有股东账户卡及自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会的，还须持有授权托付书和到会人身份证。

　　（3）到会本次会议人员应向大会挂号处出示前述规矩的授权托付书、自己身份证原件,并向大会挂号处提交前述规矩凭据的复印件。异地股东可用信函或传真方法挂号，信函或传真应包括上述内容的文件材料（信函或传线前送达或传真至挂号地址为准）。

　　本次股东大会股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程详见附件1。

　　本次股东大会审议方案均为非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

　　4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他悉数提案表达相赞同见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以己投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准：如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　自己（本单位）____________作为康达新材料（集团）股份有限公司的股东，兹托付_______先生/女士代表到会康达新材料（集团）股份有限公司2023年第2次暂时股东大会，受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项方案进行投票表决，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己（或本单位）对该次会议审议的各项方案的表决定见如下：

　　托付人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_________________

　　（阐明：请在“表决定见”栏目填写票数或在“赞同”或“对立”，或“放弃”空格内填上√号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见，涂抹、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按放弃处理。）