本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　唐山冀东配备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司冀东展开集团河北矿山工程有限公司?（以下简称“矿山工程公司”或“该公司”）注册本钱为人民币2,000万元。为加速矿山工程公司展开，继续做优、做大矿山工程服务事务，拟由公司对矿山工程公司添加注册本钱金4,000万元，增资完成后矿山工程公司注册本钱金由2,000万元增至6,000万元，仍为公司全资子公司。此次增资为矿山工程公司提高事务资质奠定根底，促进归纳实力和商场竞争才能提高。

　　公司于2023年3月22日举行第七届董事会第十六次会议，以全票赞同，审议经过了《关于对全资子公司增资的方案》，并授权矿山工程公司司理层处理增资相关手续。

　　本次对矿山工程公司增资4,000万元，占上市公司最近一期经审计净财物的10.65%，不需提交股东大会审议。

　　本次出资不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

　　唐山冀东配备工程股份有限公司用自有资金，以现金办法对矿山工程公司添加注册本钱金4,000万元。

　　7.运营规划：爆炸工程的规划施工、安全监理；安全点评；园林绿化工程；公路工程；环保工程；修建物撤除工程；修建垃圾清运；矿山工程施工，土石方工程施工，地基与根底工程施工，工程丈量服务，机电设备装置；计算机软硬件研制及出售，工程技能研制及咨询；矿石加工及出售（希贵矿石在外）；地质勘查；一般货运（凭许可证运营）；搬倒装卸；机械设备租借；机械设备修理；地质灾害防治的规划、施工。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　8.首要出资人：唐山冀东配备工程股份有限公司出资2,000万元，持股100%。

　　9.此次增资有利于矿山公司继续深耕矿山工程服务范畴，为提高事务资质奠定根底，有力于提高归纳实力和商场竞争才能。

　　本次增资后，矿山工程公司注册本钱添加到6,000万元，财物负债率下降。有利于提高矿山工程施工总承揽资质等级，有利于提高商场竞争才能和归纳实力，进一步拓宽事务规划，继续做优、做大矿山基建、出产等矿山工程承揽事务。

　　公司对全资子公司矿山工程公司进行增资，支撑其继续深耕矿山工程服务范畴，整体危险较小。本次增资后，公司仍持有矿山工程公司100%股权，不会导致公司吞并报表规划产生改变。本次增资事项不会对公司未来财政状况和运营效果构成晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的状况。

　　本次出资不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　为坚持审计作业的接连性和稳定性，2023年3月22日，唐山冀东配备工程股份有限公司（以下简称“公司”）举行第七届董事会第十六次会议，审议经过了公司《关于聘任2023年度财政审计安排的方案》和《关于聘任2023年度内部操控审计安排的方案》。公司董事会提请股东大会，拟续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计安排，期限一年，并授权董事会依据作业规范及公司审计的实践作业状况承认年度审计费用。

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册管帐师1,495人。签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师660余人。

　　信永中和2021年度事务收入为36.74亿元，其间，审计事务收入为26.90亿元，证券事务收入为8.54亿元。

　　2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，依照证监会作业分类，触及的首要作业包含制作业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同作业上市公司审计客户222家。

　　信永中和已购买作业稳妥契合相关规矩并包含因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2022年度所投的作业稳妥，累计补偿限额7亿元。

　　近三年（最近三个完好天然年度及当年，下同）在执业中无相关民事诉讼承当民事职责的状况。

　　信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法11次、自律监管办法1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为遭到行政处分4人次、监督处理办法23人次、自律监管办法5人次和纪律处分0人次。

　　拟签字项目合伙人：王佳佳，2012年获得我国注册管帐师资质，2012年开端从事上市公司审计，2021年开端在信永中和执业，2023年开端为本公司供给审计服务，近三年内未签署上市公司陈说。

　　拟担任独立复核合伙人：廖志勇，1998年获得我国注册管帐师资质，1998年开端从事上市公司审计，2004年开端在信永中和执业，2022年开端为公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司不少于6家。

　　拟签字注册管帐师：马静，2020年获得我国注册管帐师资质，2017年开端从事上市公司审计，2017年开端在信永中和执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的详细状况，详见下表。

　　信永中和及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　本年公司依据管帐师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量，以所需作业人、日数和每个作业人日收费规范洽谈承认。

　　公司第七届董事会审计委员会2023年第一次会议审议经过了公司《关于聘任2023年度财政审计安排的方案》和《关于聘任2023年度内部操控审计安排的方案》。

　　审计委员会以为：董事会审计委员会对信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）进行了充沛了解，并就其独立性、专业担任才能、出资者维护才能等方面进行了核对。经核对，信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）具有上市公司审计作业的丰厚经历，已接连为公司供给审计服务多年，为公司从事审计事务以来，严厉遵守法令法规及审计准则的规矩，具有杰出的作业道德规范，在历年的审计作业中，尽职尽责，审慎查验，为公司出具的审计陈说实在、客观、公平，具有为公司服务的资质要求，可以较好地担任作业。赞同向董事会提议续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度的财政审计安排和公司2023年度的内部操控审计安排，聘期一年。

　　独立董事以为，信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券等相关事务许可证，具有满足的独立性、专业担任才能以及出资者维护才能。该所已为公司接连服务多年，在审计过程中可以坚持独立、客观、公平的审计准则，作业仔细慎重、勤勉尽责，具有杰出的执业操行和丰厚的审计作业经历，有利于确保公司审计作业的质量，有利于维护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。赞同推荐信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为上市公司审计安排。赞同将公司《关于聘任2023年度财政审计安排的方案》和《关于聘任2023年度内部操控审计安排的方案》提交公司董事会审议。

　　信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券等相关事务许可证，具有满足的独立性、专业担任才能以及出资者维护才能。该所已为公司接连服务多年，在审计过程中可以坚持独立、客观、公平的审计准则，作业仔细慎重、勤勉尽责，具有杰出的执业操行和丰厚的审计作业经历，有利于确保公司审计作业的质量，有利于维护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

　　公司本次续聘管帐师事务所的程序契合相关法令法规、规范性文件及《公司章程》的规矩。

　　赞同公司续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计安排及内部操控审计安排。

　　公司第七届董事会第十六次会议审议经过了公司《关于聘任2023年度财政审计安排的方案》。表决效果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

　　公司第七届董事会第十六次会议审议经过了公司《关于聘任2023年度内部操控审计安排的方案》。表决效果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

　　本次聘任管帐师事务所事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　3.唐山冀东配备工程股份有限公司董事会审计委员会关于公司拟续聘管帐师事务所的定见

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　陈说期内公司所从事的首要事务、产品、运营形式未产生严重改变。公司首要从事水泥配备制作及修理事务，具有日产2,000吨至12,000吨新式干法水泥熟料出产线从配备研制、设备成套、修建装置、出产调试到备件供给、修理服务、矿山工程、出产运营的全产业链服务才能。公司事务首要由机械设备与备件、土建装置、修理工程、电气设备与备件、矿山工程及康复处理等构成：机械设备与备件事务：首要包含立磨、回转窑、篦冷机、堆取料机等高效水泥机械设备；移动破碎机、移动筛分机、固定破碎机等矿山设备；固废、危废处置设备；机械备件等事务。土建装置事务：首要包含工业修建与民用修建的工程施工、矿山工程、机电设备装置等事务。修理工程事务：首要包含水泥出产线的修理、窑炉砌筑、技改技措、运转保驾等事务。电气设备与备件事务：首要包含电气盘柜、自动化设备与电气备件及体系工程服务等事务。矿山工程及康复处理事务：首要包含水泥矿山的工程施工、土石方工程施工、地质灾害防治的规划、施工、矿山康复及归纳处理等事务。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　陈说期末,公司总财物21.92亿元，负债总额17.74亿元，所有者权益4.18亿元，其间归归于母公司所有者权益3.86亿元；2022年全年运营收入为32.00亿元，较上年下降7.26%；完成归归于上市公司股东的净赢利1,372.87万元，较上年下降34.40%；扣除非经常性损益后的归归于上市公司股东的净赢利673.00万元，较上年增加79.99%。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　唐山冀东配备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月10日，以专人送达和电子邮件的办法向整体董事、监事及高档处理人员发出了关于举行公司第七届董事会第十六次会议的告诉及材料。会议于2023年3月22日在公司会议室举行。会议应参与表决董事七名，实践参与表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由王向东先生掌管，会议的招集、举行程序及表决董事的人数契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规矩

　　详细内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

　　依据信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）出具的2022年度审计陈说，2022年度冀东配备母公司完成净赢利为26,392,343.49元，加年头未分配赢利-345,626,737.89元，实践可供股东分配赢利为-319,234,394.40元，依照《公司法》和《公司章程》的规矩，2022年度预不进行赢利分配，也不进行公积金转增股本。

　　详细内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2023-11）。

　　信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司从事审计事务以来，严厉遵守法令法规及审计准则的规矩，具有杰出的作业道德规范，在历年的审计作业中，尽职尽责，审慎查验，为公司出具的审计陈说实在、客观、公平。

　　为坚持公司年度审计作业的稳定性和接连性，公司拟续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）作为2023年度财政审计安排，期限一年。并提请股东大会授权董事会依据作业规范及公司审计的实践作业状况承认年度审计费用。

　　详细内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《拟续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-12）。

　　为坚持公司年度审计作业的稳定性和接连性，2023年度拟续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度内部操控的审计安排，期限一年。并提请股东大会授权董事会依据作业规范及公司内部操控审计的实践作业状况承认年度审计费用。

　　详细内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《拟续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-12）。

　　此事项归于相关买卖，已获得独立董事认可，并宣布了独立定见，相关董事王向东先生、焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生逃避表决。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于北京金隅财政有限公司的危险继续点评陈说》。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年度内部操控点评陈说》。

　　（十三）审议经过了公司《关于计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备的方案》

　　公司董事会以为：本次计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备，契合《企业管帐准则》等相关规矩，公允反映了公司的财物状况。

　　详细内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备的公告》（公告编号：2023-13）。

　　依据《中华人民共和国安全出产法》有关规矩，结合公司实践建立安全处理部，将原战略展开部安全、环保功能划转至安全处理部。

　　此事项归于相关买卖，已获得独立董事认可，并宣布了独立定见，相关董事王向东先生、焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生逃避表决。

　　详细内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于租借房子暨相关买卖的公告》（公告编号：2023-14）。

　　公司定于2023年4月12日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室举行2022年年度股东大会。

　　详细内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-16）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2.股东大会的招集人：公司董事会。2023年3月22日，公司第七届董事会第十六次会议审议经过了《关于举行2022年年度股东大会的方案》。

　　3.会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、深交所事务规矩和《公司章程》等的规矩，招集人的资历合法有用。

　　经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2023年4月12日（星期三）的股票买卖时刻，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2023年4月12日（星期三）9:15-15:00（股东大会举行当日）的恣意时刻。

　　5.会议的举行办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

　　于股权挂号日（2023年4月3日）下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　以上提案内容详见2023年3月23日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的公告。

　　个人股东：自己亲身到会的，出示自己有用身份证件、证券账户卡、持股凭据；托付代理人到会的，代理人出示自己有用身份证件、股东授权托付书、证券账户卡、持股凭据。

　　法人股东：法定代表人亲身到会的，出示自己有用身份证件、法定代表人资历证书、证券帐户卡、持股凭据；托付代理人到会的，代理人出示自己有用身份证件、法定代表人资历证书、法定代表人出具的书面授权托付书、证券账户卡、持股凭据。

　　异地股东可用信函或传线:15-11:45下午13:00-16:45）。（不含假期）

　　（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东配备董事会秘书室。

　　本次股东大会，股东可以经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(参与投票，详细投票办法详见《参与网络投票的详细操作流程》（附件1）。

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

　　1.互联网投票体系开端投票的时刻为2023年4月12日（现场股东大会当日）上午9:15，完毕时刻为2023年4月12日（现场股东大会当日）下午3:00。

　　2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付（先生、女士）到会唐山冀东配备工程股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本次股东大会托付人对受托人的投票定见指示以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准。假如托付人对本次会议审议事项未作清晰投票指示或许对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以依照自己的定见代为行使表决权。

　　（注：托付人为法人的，应当加盖单位印章；授权托付书复印或按以上格局克己均有用）

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　唐山冀东配备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年3月10日，以专人送达和电子邮件的办法向整体监事发出了关于举行公司第七届监事会第七次会议的告诉。会议于2023年3月22日在公司11层会议室举行。会议应参与表决监事三名，实践表决监事三名。会议由车雄伟先生掌管，会议对告诉所列方案进行了审议。会议的招集、举行程序及到会会议的监事人数契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

　　详细内容详见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网（）发布的《2022年度监事会作业陈说》。

　　依据《公司法》《上市公司信息宣布处理办法》《公司章程》及其他相关规矩，经审理，监事会以为董事会编制和审议公司2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　详细内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）审议经过了公司《关于计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备的方案》

　　监事会以为：本次关于计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，契合公司的实践状况，依据充沛，计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备后可以公允客观地反映公司的财物状况；董事会审议本次关于计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备的决策程序合法合规。

　　详细内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备的公告》（公告编号：2023-13）。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年度财政决算陈说》。（五）审议经过了公司《2022年度赢利分配预案》

　　依据信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）出具的2022年度审计陈说，2022年度冀东配备母公司完成净赢利为26,392,343.49元，加年头未分配赢利-345,626,737.89元，实践可供股东分配赢利为-319,234,394.40元，依照《公司法》和《公司章程》的规矩，2022年度预不进行赢利分配，也不进行公积金转增股本。

　　依据我国证券监督处理委员会的有关规矩，监事会审理了唐山冀东配备工程股份有限公司《2022年度内部操控点评陈说》，并宣布定见如下：公司严厉依照证券监管部分的要求和内部操控的基本准则建立健全内部操控，公司内部操控点评陈说实在、客观地反映了公司内部操控的实践状况，2022年内部操控建造有序进行。监事会对董事会出具的内部操控自我点评陈说无异议。

　　详细内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2022年度内部操控点评陈说》。及《监事会对公司

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　为愈加公平客观反映唐山冀东配备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的财政状况和财物价值，依照《企业管帐准则》及公司相关财政管帐制度的规矩，依据实践运营状况和财物现状，对公司本部及子公司相关财物计提减值预备。

　　依据企业管帐准则及公司管帐方针，公司运用预期信誉丢失模型对应收收据和应收金钱进行了减值测验，本期计提与冲回信誉减值预备净额898.86万元，详细状况如下：

　　1、截止2022年12月31日，应收收据原值余额为3,786.38万元，累计应计提信誉减值预备0.00万元。期初累计已计提信誉减值预备3.00万元，本期冲回应收收据信誉减值预备净额3.00万元。

　　2、截止2022年12月31日，应收账款原值余额为71,943.90万元，累计应计提信誉减值预备11,127.71万元。期初累计已计提信誉减值预备10,054.80万元，本期计提与冲回应收账款信誉减值预备净额1,072.90万元。

　　3、截止2022年12月31日，其他应收款原值余额为2,675.46万元，累计应计提信誉减值预备619.59万元。期初累计已计提信誉减值预备790.63万元，本期计提与冲回其他应收款信誉减值预备净额-171.04万元。

　　公司及子公司经对存在减值痕迹的存货和合同财物进行减值测验，本期计提与冲回财物减值预备净额为170.62万元，详细状况如下：

　　1、截止2022年12月31日，存货原值余额为22,895.15万元，期末存货累计应计提存货减值预备187.30万元。期初累计已计提存货减值预备172.01万元，本期转销削减存货减值预备13.80万元，本期计提存货减值预备净额29.10万元。

　　2、截止2022年12月31日，合同财物原值余额为22,119.54万元，期末累计应计提合同财物减值预备452.98万元。期初累计已计提合同财物减值预备311.46万元，本期计提合同财物减值预备净额141.52万元。

　　2022年度公司及子公司应计提与冲回信誉减值预备净额898.86万元，应计提与冲回财物减值预备净额170.62万元，算计削减2022年度赢利1,069.48万元。

　　公司于2023年3月22日举行第七届董事会第十六次会议，审议经过了《关于计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备的方案》。公司董事会以为：本次计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备，契合《企业管帐准则》等相关规矩，公允反映了公司的财物状况。

　　独立董事对公司计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备进行了仔细审理，以为：

　　公司本次计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备事项依据充沛，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，表现了管帐慎重性准则；

　　公司计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备后，公允地反映了公司的财物状况和运营效果，有助于向出资者供给愈加实在牢靠的管帐信息，本次计提具有合理性，不存在危害公司及整体股东利益特别是中小股东利益的景象。

　　公司董事会在审议本次计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备事项前已寻求了独立董事的定见，赞同本次计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备事项；董事会审议该事项的程序合法合规。

　　监事会以为：本次关于计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，契合公司的实践状况，依据充沛，计提后可以公允客观地反映公司的财物状况；董事会审议本次关于计提2022年度信誉减值预备和财物减值预备的决策程序合法合规。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　唐山冀东配备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》（以下简称“上市规矩”）的相关规矩，结合公司实践状况，估计公司及子公司2023年度租借房子相关买卖算计总金额为645.33万元，其间承受相关人租借645.33万元，向相关人供给租借0.00万元。2022年公司与相关方产生的租借房子相关买卖算计644.12万元。

　　本次相关买卖估计的相关人为公司控股股东、控股股东的子公司，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩，上述买卖事项构成了相关买卖，到达董事会审议规范，但未到达股东大会审议规范，不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

　　公司于2023年3月22日举行第七届董事会第十六次会议，审议经过了《关于租借房子暨相关买卖的方案》，相关董事王向东、焦留军、张建锋、蒋宝军逃避表决，其他三名独立董事进行表决，表决效果：三票赞同，零票对立，零票放弃。

　　运营规划：经过控股、参股、吞并、租借运营本钱；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰在外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（触及行政许可项目在外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货品及技能进出口事务（国家限制或制止的项目在外）；一般货运；对外承揽工程：承揽与其实力、规划、成绩相适应的国外工程项目、对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；配备工程制作、装置、调试技能咨询；露天修建用白云岩挖掘（限玉田，获得资质后方可挖掘）；以下限分支运营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂出产、出售；新材料技能推广服务。（以上各项触及国家专项批阅的未经赞同不得运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　到2021年12月31日，冀东集团财物总额为2,224,468万元，净财物269,452万元；运营收入5,796,039万元，净赢利397,795万元。（经审计）

　　到2022年12月31日，冀东集团财物总额为2,377,355万元，净财物243,167万元；运营收入2,927,818万元，净赢利-18,511万元。（未经审计）

　　冀东展开集团有限职责公司（以下简称“冀东集团”）不是失期被执行人，持有公司30.00%股份，是公司控股股东。冀东集团实践操控人为北京市人民政府国有财物监督处理委员会。

　　运营规划：节能高效风机的研制、规划、修理、制作、出售本公司产品以及装置调试、技能咨询、技能服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制作、出售；通用及专用机械设备、五金产品、电气设备、电动机、联轴器、仪器仪表出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　到2021年12月31日，冀东日彰财物总额为15,464万元，净财物7,911万元；运营收入4,828万元，净赢利109万元。（经审计）

　　到2022年12月31日，冀东日彰财物总额为15,816万元，净财物7,929万元；运营收入5,226万元，净赢利10万元。（未经审计）

　　运营规划：风力发电设备制作、出售、技能研制；工业节能技能；低速直驱技能的研制、规划及产品的制作、出售、装置调试；技能服务、咨询、转让等。

　　到2021年12月31日，华海风能财物总额为21,306万元，净财物-8,519万元；运营收入0万元，净赢利-385万元。（经审计）

　　到2022年12月31日，华海风能财物总额为21,866万元，净财物-8,877万元；运营收入0万元，净赢利-358万元。（未经审计）

　　1.买卖标的：冀东集团具有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦A座房子（含设备、设备），修建面积5,117.39平方米。

　　3.租借期限：12个月。自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　（二）公司子公司威克莱冀东耐磨技能工程（唐山）有限公司租借冀东日彰节能风机制作有限公司（以下简称“冀东日彰”）厂房

　　1.买卖标的：冀东日彰具有的坐落于唐山市曹妃甸工业区零公里处调和路的部分工作楼、厂房及其隶属设备，修建面积6,500平方米。

　　（三）公司子公司威克莱冀东耐磨技能工程（唐山）有限公司租借华海风能展开有限公司（以下简称“华海风能”）厂房

　　1.买卖标的：华海风能具有的坐落于唐山市曹妃甸工业区零公里处调和路的部分工作楼、厂房及其隶属设备，修建面积8,500平方米。

　　3.租借期限：6个月。自2023年7月1日起至2023年12月31日止。

　　1.买卖标的：冀东集团具有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦A座房子（含设备、设备），修建面积9,005.68平方米。

　　3.租借期限：12个月。自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　1.买卖标的：冀东集团具有的坐落于唐山市丰润区丰董路西侧的五层归纳楼、警卫室、游览房子、橡胶车间四宗房产，修建面积6,278.50平方米。

　　3.租借期限：12个月。自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　公司及子公司向相关人租借房子处理工作和出产运营需求，对公司展开有着活跃的效果，不会对公司的财政状况、运营效果及独立性构成严重影响，公司主营事务不会因上述相关买卖对相关人构成依靠，不影响公司独立性，不存在利益输送和买卖危险。

　　本年年头至本公告宣布日，公司与冀东集团累计产生的各类相关买卖总额为103.99万元；公司与冀东日彰累计产生的各类相关买卖总额为119.49万元；公司与华海风能累计产生的各类相关买卖总额为0万元。

　　公司董事会事前就承受相关人租借事项告知了咱们，供给了相关材料并进行了必要的交流。咱们以为，公司本次承受相关人租借房子，用于公司工作或运营，对公司展开有着活跃的效果；不存在利益搬运，契合我国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩，赞同提交董事会审议。

　　本次承受相关人租借房子，是依据商场状况定价，定价准则合理、公允，没有危害公司及其他股东的利益。本次承受相关人租借房子，对公司展开有着活跃的效果。

　　公司于2023年3月22日举行的第七届董事会第十六次会议审议经过了上述相关方案，相关相关董事均逃避表决，该相关买卖决策程序契合《公司法》《深圳证券买卖所上市规矩》《公司章程》等法令法规及规范性文件规矩。

　　（二）唐山冀东配备工程股份有限公司独立董事对相关事项的事前承认及独立定见。